La rápida evolución de las organizaciones criminales en la Región de Antofagasta ha puesto en alerta a la Fiscalía, que ahora enfrenta un nuevo desafío: el uso de criptomonedas y criptoactivos para ocultar el patrimonio ilícito de estos grupos delictivos. Las investigaciones han revelado que bandas, principalmente extranjeras, recurren a las monedas digitales para eludir los controles del sistema financiero tradicional y evitar que la acumulación de efectivo físico atraiga la atención de las autoridades. Ante esto, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, detalló que durante una reciente operación contra una organización criminal de origen venezolano, que estaba involucrada en secuestros, homicidios, tráfico de drogas y trata de personas, se incautaron apenas 70 mil pesos en efectivo. “Este hallazgo es contradictorio con la lógica de las organizaciones criminales, que buscan acumular grandes patrimonios. Esto refleja cómo las bandas ahora prefieren utilizar criptoactivos para mover su dinero”, explicó el persecutor. Asimismo, Castro Bekios atribuye esta tendencia al uso creciente de criptomonedas, las cuales permiten a los delincuentes mover capital sin pasar por los sistemas bancarios tradicionales. “Hoy en día, el uso de criptoactivos ha transformado la dinámica delictual. Ya no es común encontrar grandes sumas de dinero en efectivo; las criptomonedas han facilitado el movimiento de capital de forma más discreta y menos detectable”, subrayó el Fiscal Regional. Dado lo anterior, el uso de criptoactivos presenta graves desafíos para la persecución del crimen organizado ya que las transacciones son públicas pero las identidades pueden permanecer ocultas mediante seudónimos o mezcladores (mixers). Esta aparente privacidad ha sido aprovechada por los delincuentes para ocultar ganancias ilícitas provenientes actividades como narcotráfico o extorsión. Luego años utilizando criptomonedas debido crisis económica país Venezuela organizacones criminales mostraron ser particularmente hábiles ámbito proteger patrimonio ilícito. Fiscalía Regional Antofagasta formado equipo especializado investigación criptoactivos supervisión fiscal Análisis Criminalidad Compleja (FACC). Queremos detectar manera proactiva uso criptoactivos realizar transacciones tanto nacionales internacionales seguir rastro dinero digital, indicó Castro Bekios. Ni mundo digital existe refugio seguro riqueza obtenida forma ilegítima.
En el contexto de un mundo cada vez más digitalizado, Antofagasta enfrenta un preocupante aumento de estafas digitales, que han afectado a varias personas en la región. La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BIDEC) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ha emitido un llamado a la comunidad para prevenir fraudes relacionados con criptomonedas, falsas ofertas laborales y falsos envíos de encomiendas, especialmente ahora, cuando las fiestas de fin de año suelen ser un periodo de mayor actividad comercial y financiera. Ante esto, una de las modalidades más recurrentes de fraude en Antofagasta está vinculada con las criptomonedas. Los estafadores contactan a sus víctimas, principalmente a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, y les ofrecen oportunidades de inversión en plataformas aparentemente legítimas. A menudo, se promete la generación de grandes ganancias a través de la compra y venta de criptomonedas. Sin embargo, tras recibir los pagos iniciales, los delincuentes exigen una nueva transferencia bajo el pretexto de impuestos u otros cargos adicionales. Al intentar retirar el dinero, las víctimas descubren que han sido engañadas, y el dinero nunca les es entregado. Desde la PDI informan que los fraudes relacionados con criptomonedas pueden involucrar montos considerables, como el último caso registrado en Antofagasta, que ascendió a $8.000.000. La naturaleza descentralizada y anónima de las criptomonedas dificulta las investigaciones, aunque la policía continúa utilizando tecnología avanzada para rastrear estos delitos. Otra modalidad detectada en la región es el fraude por falsas ofertas laborales, especialmente a través de plataformas de empleo en línea como Laborum. Los delincuentes crean anuncios de trabajo con condiciones extremadamente atractivas para captar la atención de los usuarios en búsqueda de empleo. Luego solicitan datos personales información bancaria e incluso copias de documentos de identidad bajo el pretexto procesos selección falsos. Aunque los montos comprometidos estos fraudes son generalmente menores entre $200.000 y $500.000 las víctimas suelen quedar expuestas riesgos mayores como robo identidad acceso cuentas bancarias. Otra técnica fraudulenta que ha ganado terreno Antofagasta es engaño relacionado con falsas encomiendas. Los estafadores hacen pasar por empresas mensajería amigos supuestamente envían paquetes solicitan pago supuestos costos envío impuestos aduaneros. A pesar este tipo fraude menos frecuente aún tiene impacto considerable personas desprevenidas recomendación PDI siempre verificar fuente cualquier mensaje relacionado con envíos o encomiendas antes realizar cualquier pago. Recomendaciones PDI Desconfiar ofertas mensajes provenientes fuentes desconocidas. No compartir información personal ni realizar pagos sin verificar autenticidad oferta solicitud. Suspechas fraude acudir cuartel Policía Investigaciones Chile denunciar hecho recibir orientación. Aunque denuncias estos delitos todavía relativamente bajas Antofagasta PDI insiste importancia denuncia oportuna educación continua sobre riesgos digitales especialmente periodo tan sensible fin año.
La rápida evolución de las organizaciones criminales en la Región de Antofagasta ha puesto en alerta a la Fiscalía, que ahora enfrenta un nuevo desafío: el uso de criptomonedas y criptoactivos para ocultar el patrimonio ilícito de estos grupos delictivos. Las investigaciones han revelado que bandas, principalmente extranjeras, recurren a las monedas digitales para eludir los controles del sistema financiero tradicional y evitar que la acumulación de efectivo físico atraiga la atención de las autoridades. Ante esto, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, detalló que durante una reciente operación contra una organización criminal de origen venezolano, que estaba involucrada en secuestros, homicidios, tráfico de drogas y trata de personas, se incautaron apenas 70 mil pesos en efectivo. “Este hallazgo es contradictorio con la lógica de las organizaciones criminales, que buscan acumular grandes patrimonios. Esto refleja cómo las bandas ahora prefieren utilizar criptoactivos para mover su dinero”, explicó el persecutor. Asimismo, Castro Bekios atribuye esta tendencia al uso creciente de criptomonedas, las cuales permiten a los delincuentes mover capital sin pasar por los sistemas bancarios tradicionales. “Hoy en día, el uso de criptoactivos ha transformado la dinámica delictual. Ya no es común encontrar grandes sumas de dinero en efectivo; las criptomonedas han facilitado el movimiento de capital de forma más discreta y menos detectable”, subrayó el Fiscal Regional. Dado lo anterior, el uso de criptoactivos presenta graves desafíos para la persecución del crimen organizado ya que las transacciones son públicas pero las identidades pueden permanecer ocultas mediante seudónimos o mezcladores (mixers). Esta aparente privacidad ha sido aprovechada por los delincuentes para ocultar ganancias ilícitas provenientes actividades como narcotráfico o extorsión. Luego años utilizando criptomonedas debido crisis económica país Venezuela organizacones criminales mostraron ser particularmente hábiles ámbito proteger patrimonio ilícito. Fiscalía Regional Antofagasta formado equipo especializado investigación criptoactivos supervisión fiscal Análisis Criminalidad Compleja (FACC). Queremos detectar manera proactiva uso criptoactivos realizar transacciones tanto nacionales internacionales seguir rastro dinero digital, indicó Castro Bekios. Ni mundo digital existe refugio seguro riqueza obtenida forma ilegítima.
En el contexto de un mundo cada vez más digitalizado, Antofagasta enfrenta un preocupante aumento de estafas digitales, que han afectado a varias personas en la región. La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BIDEC) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ha emitido un llamado a la comunidad para prevenir fraudes relacionados con criptomonedas, falsas ofertas laborales y falsos envíos de encomiendas, especialmente ahora, cuando las fiestas de fin de año suelen ser un periodo de mayor actividad comercial y financiera. Ante esto, una de las modalidades más recurrentes de fraude en Antofagasta está vinculada con las criptomonedas. Los estafadores contactan a sus víctimas, principalmente a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, y les ofrecen oportunidades de inversión en plataformas aparentemente legítimas. A menudo, se promete la generación de grandes ganancias a través de la compra y venta de criptomonedas. Sin embargo, tras recibir los pagos iniciales, los delincuentes exigen una nueva transferencia bajo el pretexto de impuestos u otros cargos adicionales. Al intentar retirar el dinero, las víctimas descubren que han sido engañadas, y el dinero nunca les es entregado. Desde la PDI informan que los fraudes relacionados con criptomonedas pueden involucrar montos considerables, como el último caso registrado en Antofagasta, que ascendió a $8.000.000. La naturaleza descentralizada y anónima de las criptomonedas dificulta las investigaciones, aunque la policía continúa utilizando tecnología avanzada para rastrear estos delitos. Otra modalidad detectada en la región es el fraude por falsas ofertas laborales, especialmente a través de plataformas de empleo en línea como Laborum. Los delincuentes crean anuncios de trabajo con condiciones extremadamente atractivas para captar la atención de los usuarios en búsqueda de empleo. Luego solicitan datos personales información bancaria e incluso copias de documentos de identidad bajo el pretexto procesos selección falsos. Aunque los montos comprometidos estos fraudes son generalmente menores entre $200.000 y $500.000 las víctimas suelen quedar expuestas riesgos mayores como robo identidad acceso cuentas bancarias. Otra técnica fraudulenta que ha ganado terreno Antofagasta es engaño relacionado con falsas encomiendas. Los estafadores hacen pasar por empresas mensajería amigos supuestamente envían paquetes solicitan pago supuestos costos envío impuestos aduaneros. A pesar este tipo fraude menos frecuente aún tiene impacto considerable personas desprevenidas recomendación PDI siempre verificar fuente cualquier mensaje relacionado con envíos o encomiendas antes realizar cualquier pago. Recomendaciones PDI Desconfiar ofertas mensajes provenientes fuentes desconocidas. No compartir información personal ni realizar pagos sin verificar autenticidad oferta solicitud. Suspechas fraude acudir cuartel Policía Investigaciones Chile denunciar hecho recibir orientación. Aunque denuncias estos delitos todavía relativamente bajas Antofagasta PDI insiste importancia denuncia oportuna educación continua sobre riesgos digitales especialmente periodo tan sensible fin año.
